نئی دہلی : 31؍مئی
(زیڈایم این ایس)
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کو منی لانڈرنگ کیس میں 9 جون تک کی تحویل میں دے دیا ہے جس میں انہیں پیر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب اسے 9 جون کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
14 دن کی تحویل کا مطالبہ کرتے ہوئے، ای ڈی نے عدالت سے کہا کہ اسے کیس میں رقم کے ذرائع اور پگڈنڈی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے استدلال کیا، "پیسوں کی جانچ پڑتال کی پگڈنڈی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ پیسہ اس کا تھا یا وہ کسی اور کے لیے منی لانڈرنگ کر رہا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کوئی اور منی ٹریل ہے،” سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے دلیل دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ‘ساتھی’ انکش اور ویبھو جین، ملزم کے رشتہ داروں نے حلف نامہ پر بیان دیا تھا۔
Delhi Health Minister Satyendar Jain to be in ED custody till June 9 in money laundering case https://t.co/9BP2KainVh
— News Live Odisha (@NewsLiveOdisha1) May 31, 2022
ستیندر جین کی طرف سے دلیل دیتے ہوئے سینئر وکیل این ہری ہرن نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ "اس کے گھر کی پہلے ہی دو مواقع پر تلاشی لی جا چکی ہے۔ اس کے بینک اکاؤنٹس بھی ضبط کر لیے گئے
آخر کار عدالت نے ستیندر جین کو 9 جون تک مرکزی ایجنسی کی تحویل میں دے دیا۔
ای ڈی نے مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کے ذریعہ ستیندر جین اور دیگر کے خلاف تعزیرات ہند اور بدعنوانی کی روک تھام کے قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی۔
ای ڈی نے کہا کہ مالی تحقیقاتی ایجنسی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2015-2016 میں، جب جین ایک سرکاری ملازم تھے، ان کی ملکیت اور کنٹرول والی کمپنیوں نے شیل کمپنیوں سے ہوالا نیٹ ورک کے ذریعے 4.81 کروڑ روپے تک وصول کیے۔
ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ کولکتہ میں مقیم آپریٹرز کو منتقل کی گئی نقد رقم کے بدلے یہ رقم جین کی کمپنیوں میں جمع کی گئی تھی اور اس کا استعمال زمین خریدنے اور دہلی اور اس کے آس پاس زرعی زمین خریدنے کے لیے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کیا گیا تھا۔
اس سال اپریل میں، عام آدمی پارٹی کے وزیر کے خاندان سے منسلک 4.81 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ای ڈی نے غیر متناسب اثاثوں کے معاملے میں منسلک کیا تھا۔