ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بینک فراڈ

سی بی آئی نے 22,842 کروڑ کی مبینہ دھوکہ دہی پرایف آئی آردرج کی
نئی دہلی13فروری
(زین نیوز)
سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے اے بی جی شپ یارڈ لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز بشمول چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر رشی کملیش اگروال کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کی قیادت میں 28 بینکوں کے کنسورشیم کے ساتھ 22,842 کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔جو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بینک فراڈ کیس ہو سکتا ہے۔

سی بی آئی نے ہفتہ کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ملزمین کے احاطے میں 13 مقامات پر چھاپے مارے گئے جن میں پرائیویٹ کمپنی، سورت، بھروچ، ممبئی، پونے وغیرہ کے ڈائرکٹر شامل ہیں، جس کے نتیجے میں مجرمانہ دستاویزات کی برآمدگی ہوئی۔

یہ معاملہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شکایت کے بعد سامنے آیا ہے۔ 28 بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ایس بی آئی کنسورشیم کو مبینہ طور پر 22,842 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس میں سے، ABG شپ یارڈ پر ICICI بینک کے ₹7,089 کروڑ، IDBI بینک کے ₹3,639 کروڑ، اسٹیٹ بینک کے ₹2,925 کروڑ، بینک آف بڑودہ کے ₹1,614 کروڑ، اور پنجاب نیشنل بینک کے ₹1,244 کروڑ واجب الادا ہیں۔

ایس بی آئی نے سب سے پہلے 8 نومبر 2019 کو شکایت درج کرائی تھی جس پر سی بی آئی نے 12 مارچ 2020 کو کچھ وضاحتیں مانگی تھیں۔ اسی سال اگست میں دوبارہ ایک تازہ شکایت درج کی گئی۔ ڈیڑھ سال سے زیادہ "چھان بین” کے بعد، سی بی آئی نے 7 فروری کو ایف آئی آر درج کرنے والی شکایت پر کارروائی کی۔

سی بی آئی کے ذریعہ درج کیا گیا یہ بینکنگ فراڈ کا اب تک کا سب سے بڑا کیس ہے۔اگروال کے علاوہ ایجنسی نے اس وقت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنتھانم متھسوامی، ڈائریکٹرز اشونی کمار، سشیل کمار اگروال اور روی ومل نیویتیا اور ایک اور کمپنی اے بی جی انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے۔

ان کے خلاف مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی اور عہدے کے غلط استعمال کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
دریں اثنا، کنسلٹنسی ارنسٹ اینڈ ینگ (EY) کے فارنزک آڈٹ نے انکشاف کیا کہ 2012 اور 2017 کے درمیان، ملزمان نے آپس میں ملی بھگت کی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا ارتکاب کیا جس میں فنڈز کی منتقلی، غلط استعمال اور اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی شامل ہے۔