چنئی ،2؍جنوری
تامل ناڈو کی دو کمپنیوں کے اہلکاروں کے گھروں پر چھاپوں کے دوران 4.43 کروڑ روپے کے سونے اور ہیرے کے زیورات قبضے میں لے لئے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ان انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے چھاپے کے ساتھ میسرز سیٹھ راج لمیٹڈ کے چیئرمین کے سببراج اور ایم ڈی کے پوتھیراج کے ہمراہ میسرز این ایس کے بلڈرز پرائیوٹ۔ لمیٹڈ ڈائریکٹر این ایس کے کلئی راجا کے یہاں کی گئی ۔ای ڈی کے ایک سرکاری بیان کے مطابق ، منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت تلاشی لی گئی۔ ای ڈی نے یہ کارروائی سی بی آئی کی جانب سے اس معاملے میں دھوکہ دہی کے ایک مقدمے کی بنیاد پر کی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کمپنیوں نے بینکوں سے 1340 کروڑ روپے کا قرض لیا اور پھر منصوبہ بند انداز میں دھوکہ دہی کی۔ اس کے ساتھ ہی انڈین بینک سمیت بینکوں کے ایک گروپ کو دھوکہ دیا گیا۔ای ڈی نے تحقیقات میں انکشاف کیا ہے کہ ہندوستانی بینک اور بینکوں کے گروپ نے ورکنگ سرمایہ کے طور پر لئے گئے قرض کا ایک بڑا حصہ اس شے پر خرچ نہیں کیا تھا۔ یہ رقم میسرز سیتھرس ، اس کے چیئرمین اور ایم ڈی نے اس کی ساتھی کمپنیوں ، کنبہ کے افراد اور دیگر اکائیوں کو منتقل کی۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ قرض کی رقم کا ایک بڑا حصہ تعمیراتی کام کی آڑ میں این ایس کے بلڈروں کو منتقل کیا گیا تھا۔ای ڈی نے بتایا کہ تلاشی کے دوران سببرج کے گھر سے 1.77 کروڑ روپے کے زیورات اور جائیداد کی تمام دستاویزات ملی ہیں۔ جرم سے متعلق دستاویزات ، دوسرے احاطے سے ڈیجیٹل شواہد بھی ایجنسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گھروں کی تلاشی کے دوران بینکوں کے لاکر میں جمع کروائے گئے 2.3 کروڑ روپے کے سونے اور ہیرے کے زیورات اور پوتھیراج کے 35 لاکھ روپے کی نشاندہی کی گئی اور منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت انہیں بھی پکڑا گیا۔
